Prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului
1. Declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL, declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.):
www.onpcsb.ro/html/cooperare.php
2. Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului:
www.cnvmr.ro/ro/prevenirea-combaterea.htm
3. Informatii F.A.T.F.:
www.cnvmr.ro/ro/fatf.htm
